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11-05-2006 AGENCIAS / CADENA SER
El juez Santiago Pedraz ha levantado el secreto de las diligencias de la presunta estafa filatélica de la empresa Afinsa. La Fiscalía Anticorrupción acusa a Afinsa de estafa, falsedad documental, insolvencia punible y administración desleal. El agujero contable de Afinsa es de casi 1.100 millones de euros; iría a la quiebra si intentará hacer frente a los 1.750 millones comprometidos con sus clientes.
Anticorrupción considera que Afinsa está a día de hoy en una situación de "absoluta insolvencia" y relata en su querella la operativa fraudulenta llevada a cabo por la empresa, en la que se incluía la sobrevaloración de sellos y la falsificación de los mismos.
El déficit contable de Afinsa es de 1.105 millones de euros (el de Fórum Filatélico se estima en 2.200 millones). A esta situación se ha llegado después de que -según la Fiscalía- Afinsa haya llevado a cabo en los últimos años "un negocio piramidal, carente de lógica económica y abocado al fracaso".
Según lo detallado en la querella de la Fiscalía, Afinsa ha venido desarrollando "un negocio defraudatorio de captación de ahorro masivo" en numerosas poblaciones españolas, logrando "importantes aportaciones de parte de personas a las que se entregaron lotes de sellos sumamente sobrevalorados, cuando no falsos, y, luego, cantidades en concepto de intereses que no eran tales, sino parte del metálico recibido de los propios clientes".
Afinsa vendía los sellos con margen del 1.150%
La Fiscalía Anticorrupción, en su querella, detalla que la compañía compraba sellos al proveedor por un 8% del valor real que constaba en los catálogos y después se los vendía a los clientes con un margen del 1.150%. De esta manera, entre 2000 y 2002 compró sellos por valor de 57,88 millones de euros y los vendió por 723,55 millones.
Guijarro y cinco directivos, acusados
Los cinco directivos de Afinsa acusados son el presidente, Juan Antonio Cano Cuevas; el presidente de honor, Albertino de Figueiredo Donastimento; el subdirector del Area de Contratos de Inversión, Carlos de Figueiredo Escrivá; el subdirector del Area de Contratos de Inversión, Vicente Martín Peña, y el director de Impuestos y Contabilidad hasta 2003, Emilio Ballester -este último se encuentra en libertad-.
Además, la Fiscalía acusa también a Francisco Guijarro Lázaro, uno de los proveedores de sellos de la empresa, así como a dos sociedades de su propiedad.
El juez Fernando Grande-Marlaska tiene previsto levantar también hoy el secreto de las diligencias del sumario en relación con la investigación que se sigue sobre Fórum Filatélico. Está previsto que ambos jueces comiencen a tomar declaración a partir de mañana a los nueve detenidos en relación con los dos sumarios.
11-05-2006 AGENCIAS / CADENA SER
El juez Santiago Pedraz ha levantado el secreto de las diligencias de la presunta estafa filatélica de la empresa Afinsa. La Fiscalía Anticorrupción acusa a Afinsa de estafa, falsedad documental, insolvencia punible y administración desleal. El agujero contable de Afinsa es de casi 1.100 millones de euros; iría a la quiebra si intentará hacer frente a los 1.750 millones comprometidos con sus clientes.
Anticorrupción considera que Afinsa está a día de hoy en una situación de "absoluta insolvencia" y relata en su querella la operativa fraudulenta llevada a cabo por la empresa, en la que se incluía la sobrevaloración de sellos y la falsificación de los mismos.
El déficit contable de Afinsa es de 1.105 millones de euros (el de Fórum Filatélico se estima en 2.200 millones). A esta situación se ha llegado después de que -según la Fiscalía- Afinsa haya llevado a cabo en los últimos años "un negocio piramidal, carente de lógica económica y abocado al fracaso".
Según lo detallado en la querella de la Fiscalía, Afinsa ha venido desarrollando "un negocio defraudatorio de captación de ahorro masivo" en numerosas poblaciones españolas, logrando "importantes aportaciones de parte de personas a las que se entregaron lotes de sellos sumamente sobrevalorados, cuando no falsos, y, luego, cantidades en concepto de intereses que no eran tales, sino parte del metálico recibido de los propios clientes".
Afinsa vendía los sellos con margen del 1.150%
La Fiscalía Anticorrupción, en su querella, detalla que la compañía compraba sellos al proveedor por un 8% del valor real que constaba en los catálogos y después se los vendía a los clientes con un margen del 1.150%. De esta manera, entre 2000 y 2002 compró sellos por valor de 57,88 millones de euros y los vendió por 723,55 millones.
Guijarro y cinco directivos, acusados
Los cinco directivos de Afinsa acusados son el presidente, Juan Antonio Cano Cuevas; el presidente de honor, Albertino de Figueiredo Donastimento; el subdirector del Area de Contratos de Inversión, Carlos de Figueiredo Escrivá; el subdirector del Area de Contratos de Inversión, Vicente Martín Peña, y el director de Impuestos y Contabilidad hasta 2003, Emilio Ballester -este último se encuentra en libertad-.
Además, la Fiscalía acusa también a Francisco Guijarro Lázaro, uno de los proveedores de sellos de la empresa, así como a dos sociedades de su propiedad.
El juez Fernando Grande-Marlaska tiene previsto levantar también hoy el secreto de las diligencias del sumario en relación con la investigación que se sigue sobre Fórum Filatélico. Está previsto que ambos jueces comiencen a tomar declaración a partir de mañana a los nueve detenidos en relación con los dos sumarios.
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